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【公告】盛弘醫藥補充董事會決議召開102年股東常會相關事宜(新增報告事項、討論事項)

中央商情網/ 2013.05.09 00:00
日  期:2013年05月09日公司名稱:盛弘醫藥(8403)主  旨:補充本公司董事會決議召開102年股東常會相關事宜(新增報告事項、討論事項)發言人:張斯綱說  明:1.董事會決議日期:102/05/092.股東會召開日期:102/06/203.股東會召開地點:桃園市經國路168號(敏盛綜合醫院23樓會議室)4.召集事由:

(1)報告事項:

1.101年度營業報告。

2.101年度監察人審查報告。

3.本公司首次採用國際財務報導準則(以下稱IFRSs)對保留盈餘之影響及提列

特別盈餘公積數額報告。(新增)

4.一○一年度發行國內第一次無擔保轉換公司債發行情形報告案。(新增)

5.修訂本公司「董事會議事規範」。

(2)承認事項:

1.101年度決算表冊承認案。

2.101年度盈餘分配案。

(3)討論事項:

1.盈餘轉增資發行新股案(新增)。

2.公司章程修正案。

3.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」。

4.修訂本公司「背書保證作業程序」。

5.修正本公司「取得或處分資產處理程序」。(新增)

6.修訂本公司「股東會議事規則」。

(4)其他議案及臨時動議。5.停止過戶起始日期:102/04/226.停止過戶截止日期:102/06/207.其他應敘明事項:

受理股東提案之期間及處所:

(1)受理場所:102年4月12日起至102年4月22日止。

(2)受理場所:33045桃園縣桃園市中正路1071號12樓之7,董事長室收。

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