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台化:更正公告本公司董事會決議召開股東會相關事宜(更正盈餘分派之議案及增加「增資發行新股」討論案)

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2013.05.07 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:102/05/072.股東會召開日期:102/06/173.股東會召開地點:台北市敦化北路100號王朝大酒店二樓國際大會堂4.召集事由:(1)報告事項1.101年度營業報告。2.監察人審查101年度決算報告。3.修正本公司「董事會議事規範」報告。4.本公司發行國內無擔保公司債報告。5.本公司首次採用國際財務報導準則(IFRSs)對可分配盈餘調整之情形及特別盈餘公積提列數額報告。(2)承認事項:1.為依法提出本公司101年度決算表冊,請 承認案。2.為依法提出本公司101年度盈餘分派之議案,請 承認案。(3)討論事項:1.為增資發行新股,請 公決案。2.為修正本公司章程,請 公決案。3.為修正本公司「股東會議事規則」,請 公決案。4.為修正本公司「資金貸與他人作業辦法」,請 公決案。5.為修正本公司「背書保證作業程式」,請 公決案。6.為擬解除董事競業禁止之限制,請 公決案。5.停止過戶起始日期:102/04/196.停止過戶截止日期:102/06/177.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定,訂定自102年4月12日起至4月22日止於本公司股務組受理股東提案。

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