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東森:代本公司之子公司森森百貨(股)公司公告102年第二次股東臨時會決議通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2013.05.07 00:00
第二條 第21款1.股東會決議日:102/05/062.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:王令麟董事廖尚文董事趙世亨董事李登科董事雷倩董事蔡紹中董事吳振隆董事李錫欽董事金玉瑩董事游士逸董事3.許可從事競業行為之項目:(1)擔任本公司轉投資公司之董事(2)從事投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司。4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):經主席徵詢全體出席股東無異議通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業之營業者,以下請輸〝不適用〞):王董事令麟、廖董事尚文、李董事登科7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:王董事令麟:東森通訊科技(香港)有限公司董事、易富貿易(香港)有限公司董事廖董事尚文:東森通訊科技(香港)有限公司董事長、鼎楷貿易(上海)有限公司董事長、勝夯貿易(上海)有限公司董事長、向富貿易(上海)有限公司董事長、東森(上海)食品有限公司董事長、東森企業發展(上海)有限公司董事、易富貿易(香港)有限公司董事、森旺貿易(香港)有限公司董事、南京允富貿易有限公司董事、上海傳富廣告有限公司執行董事李董事登科:鼎楷貿易(上海)有限公司董事8.所擔任該大陸地區事業地址:東森通訊科技(香港)有限公司:Rm1611,16/F.,Wealth CommercialCentre,42-56 Kwong Wa St.,Mongkok,Kowloon,Hong Kong易富貿易(香港)有限公司:FLAT/RM1502 15/F JUBILEE CENTRE 46 GLOUCESTERAOAD WAN CHAI鼎楷貿易(上海)有限公司:上海市浦東新區港城路2222號廠房1-301室勝夯貿易(上海)有限公司:上海市浦東新區港城路2222號廠房1-302室向富貿易(上海)有限公司:上海市浦東新區港城路2222號6幢(棟)303室東森(上海)食品有限公司:上海市浦東新區港城路2222號2幢東森企業發展(上海)有限公司:上海市浦東新區港城路2222號森旺貿易(香港)有限公司:Unit 1502,15/F Jubilee centre,46 GloucesterRoad, Wan Chai,Hong Kong南京允富貿易有限公司:南京高新開發區內商務辦公樓303室上海傳富廣告有限公司:上海市浦東新區浦建路1432號9.所擔任該大陸地區事業營業項目:東森通訊科技(香港)有限公司:投資控股公司易富貿易(香港)有限公司:投資控股公司鼎楷貿易(上海)有限公司:食品什貨等家庭設備批發零售業勝夯貿易(上海)有限公司:食品什貨等家庭設備批發零售業向富貿易(上海)有限公司:化妝品及化妝用具、珠寶首飾及其它飾品(鑽石除外)、日用百貨,提供相關配套服務(涉及配額許可證管理、專項規定管理的商品按照國家有關規定辦理)、(涉及行政許可的憑許可證經營)等東森(上海)食品有限公司:食用農產品、預包裝食品(含冷凍冷藏、不含熟食滷味,憑許可證經營)的銷售東森企業發展(上海)有限公司:承攬貨物接送裝卸業等業務森旺貿易(香港)有限公司:控股公司南京允富貿易有限公司:紙、紙製品、服裝、鞋、帽、紡織品、娛樂用品、玩具、體育用品、文具的批發、佣金代理(拍賣除外)、進出口、提供相關配套服務、企業管理顧問、商務諮詢。上海傳富廣告有限公司:廣告設計、製作、代理,文化活動的策劃,賽事策畫,會務服務,展覽展示服務,市場資訊諮詢與調查,室內外裝潢,商務資訊諮詢。10.對本公司財務業務之影響程度:十家公司皆為本公司轉投資事業,其投資損益皆依規定認列。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:無12.其他應敘明事項:無

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