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弘捷:補充公告本公司董事會決議召開102年股東常會相關事宜

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2013.05.03 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:102/05/032.股東會召開日期:102/06/133.股東會召開地點:桃園縣平鎮巿平鎮工業區工業三路13號(本公司會議室)4.召集事由:(一)報告事項:1.本公司101年度營業報告。2.監察人審查本公司101年度決算表冊報告。3.首次採用國際財務報導準則(IFRSs)對保留盈餘之影響及提列特別盈餘公積數額之報告。(新增)(二)承認事項: 1.本公司101年度營業報告書及財務報表承認案。2.本公司101年度盈虧撥補案。(三)討論事項一:1.修訂本公司「背書保證辦法」案(新增)。2.修訂本公司「資金貸與他人作業程式」案(新增)。3.修訂本公司「取得或處分資產處理程式」案(新增)。(四)選舉事項:本公司董事及監察人改選案。(五)討論事項二:解除本公司董事競業禁止限制案。(六)其他議案或臨時動議。5.停止過戶起始日期:102/04/156.停止過戶截止日期:102/06/137.其他應敘明事項:股東如欲於本次股東會提出議案者,本公司將於中華民國102年04月07日起至102年04月16日止(請於信封封面上加註〔股東會提案函件〕字樣並以寄(送)達為憑),受理股東就本次股東會之提案。凡有意提案股東務請於上述期間依公司法第172條之1規定辦理提案手續。受理提案處所:弘捷電路股份有限公司(桃園縣平鎮巿平鎮工業區工業三路13號)。

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