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【公告】正文補充董事會決議召開股東常會(增列召集事由)

中央商情網/ 2013.05.02 00:00
日  期:2013年05月02日公司名稱:正文(4906)主  旨:補充本公司董事會決議召開股東常會(增列召集事由)發言人:楊正任說  明:1.董事會決議日期:102/05/022.股東會召開日期:102/06/173.股東會召開地點:新竹縣新竹工業區大智路一巷79號(中華公園活動中心會議室)4.召集事由:一、報告事項(一)民國一○一年度營業報告。(二)監察人審查民國一○一年度決算表冊報告。(三)轉換公司債轉換情形報告。(四)庫藏股執行情形報告。(五)修訂「董事會議事規則」報告。(六)本公司首次採用國際財務報導準則(以下簡稱IFRSs)對保留盈餘之影響及提列特別盈餘公積數額之報告。(增列)二、承認事項(一)承認民國一○一年度營業報告書及財務報表案。(二)承認民國一○一年度盈餘分派案。三、討論及選舉事項(一)討論修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文案。(二)討論修訂「背書保證辦法」部分條文案。(三)發行限制員工權利新股案。(增列)(四)全面改選本公司董事及監察人。(五)討論解除本公司新任董事及其代表人競業禁止限制案。四、臨時動議5.停止過戶起始日期:102/04/196.停止過戶截止日期:102/06/177.其他應敘明事項:(1)本公司發行之員工認股權憑證及國內可轉換公司債,依員工認股權憑證發行及認股辦法暨公司債轉換辦法規定,於股東會停止過戶期間停止行使認股權利及停止公司債之轉換。

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