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碩天科技:補充公告本公司民國一○二年股東常會相關事宜

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2013.05.02 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:102/05/022.股東會召開日期:102/06/143.股東會召開地點:南港軟體育成中心(地址:台北市南港區三重路19-11號四樓)4.召集事由:一、報告事項:1.101年度營業報告2.監察人審查101年度決算表冊報告3.101年度為他人背書保證情形報告4.修正本公司「董事會議事規則管理辦法」報告5.首次採用國際財務報導準則對可分配盈餘之影響及提列特別盈餘公積數額之報告二、承認事項:1.101年度決算表冊案2.101年度盈餘分配案三、討論事項(一):1.修正本公司「資金貸與他人管理辦法」及「背書保證管理辦法」案2.修正本公司「股東會議事規則管理辦法」案3.討論發行限制員工權利新股案四、選舉事項:補選本公司第六屆獨立董事一席案五、討論事項(二):解除董事競業禁止之限制案六、其他議案及臨時動議5.停止過戶起始日期:102/04/166.停止過戶截止日期:102/06/147.其他應敘明事項:本次補充公告係新增一案討論事項:討論發行限制員工權利新股案。

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