【公告】九暘電子董事會決議102年股東常會(補充)

日　　期：2013年05月02日公司名稱：九暘電子(8040)主　　旨：董事會決議102年股東常會(補充-增加一項討論事項)之日期暨受理股東提案時間發言人：吳聖賢說　　明：1.董事會決議日期:102/05/022.股東會召開日期:102/06/173.股東會召開地點:新竹市光復路2段2巷47號1樓4.召集事由:一、報告事項:(1)一O一年度營運報告。(2)審計委員會查核一O一年度決算表冊報告。(3)買回庫藏股執行情形報告。(4)修訂董事會議事規範報告。(5)本公司首次採用國際財務報導準則（IFRSs），可分配盈餘調整之情形及特別盈餘公積提列數額報告。(6)101年度資產減損情形報告。二、承認及討論事項:(1)一O一年度營業報告書、財務報告及合併財務報告。(2)一O一年度虧損撥補表。(3)本公司「資金貸與他人作業程序」修訂案，提請

核議。(4)本公司「背書保證作業程序」修訂案，提請

核議。(5)免除董事競業限制案，提請

核議。5.停止過戶起始日期:102/04/196.停止過戶截止日期:102/06/177.其他應敘明事項:受理股東提案時間:102年4月12日起至102年4月22日止。受理股東提案場所:新竹市光復路2段2巷47號10樓之1。