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【公告】典範更正董事會決議召開102年度股東常會事宜

中央商情網/ 2013.04.30 00:00
日  期:2013年04月30日公司名稱:典範(3372)主  旨:更正本公司董事會決議召開102年度股東常會事宜發言人:唐興世說  明:1.董事會決議日期:102/04/302.股東會召開日期:102/06/173.股東會召開地點:高雄市高雄加工出口區南三路2號4.召集事由:(一)報告事項1.報告101年度營業狀況。2.監察人審查101年度決算表冊報告。3.修訂「董事會議事規則」。4.採用國際財務報導準則對本公司可分配盈餘之調整情形及所提列之特別盈餘公積數額報告。(二)承認事項:1.101年度營業報告書及財務報表。2.101年度虧損撥補案。(三)選舉及討論事項:1.公司章程修正案。2.訂定「審計委員會組織規程」。3.修訂「取得與處分資產處理程序」、「資金貸與他人作業程序」及「背書保證處理程序」。4.董事及監察人改選案。5.依據公司章程設置審計委員會一案若未蒙102年股東常會選舉決議通過,則仍依公司章程規定,選舉本公司監察人案。6.解除新任董事競業禁止案。(四)、其他議案及臨時動議。5.停止過戶起始日期:102/04/196.停止過戶截止日期:102/06/177.其他應敘明事項:無

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