日　　期：2013年04月30日公司名稱：和鍥(4914)主　　旨：本公司董事會決議召開102年股東會事宜第二次發言人：林建芳說　　明：1.事實發生日:102/04/302.發生緣由:不適用3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:(1)股東會召開日期、時間:102/06/28上午9時(2)股東會召開地點:新北市三重區興德路88號7樓(本公司會議室)(3)召集事由:(一)報告事項：1.本公司一○一年度營業報告。2.監察人審查本公司一○一年度決算表冊報告。3.本公司背書保證情形報告。(二)承認事項：1.承認本公司一○一年度決算表冊案。2.承認本公司一○一年度虧損撥補案。3.追認本公司對子公司Aarontops背書保證案。(三)討論事項1.修訂本公司『背書保證管理辦法』部分條文案。2.修訂本公司『資金貸與他人作業程序』部分條文案。3.修訂本公司章程案。4.本公司董事及監察人改選案。5.解除本公司董事競業禁止限制案。(四)臨時動議。(五)散會。(4)停止過戶起始日期:102/04/30(5)停止過戶截止日期:102/06/28