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【公告】F-譜瑞董事會決議召開股東常會召集事由(增加案由)

中央商情網/ 2013.04.30 00:00
日  期:2013年04月30日公司名稱:F-譜瑞(4966)主  旨:本公司董事會決議召開股東常會召集事由(增加案由)發言人:趙捷說  明:1.董事會決議日期:102/04/302.股東會召開日期:102/06/193.股東會召開地點:台北市信義路4段236號7樓4.召集事由:一、報告事項

1.西元2012年度營業報告

2.審計委員會西元2012年查核報告

3.西元2013年庫藏股買回情形報告

4.修訂西元2012年員工認股權計畫

5.本公司首次採用國際財務報導準則(IFRSs),對可分配盈餘之調整情形及

所提列之特別盈餘公積數額報告二、承認案及討論案

1.承認西元2012年度營業報告書

2.承認西元2012年合併財務報告

3.核准西元2012年度盈餘分配表

4.核准發行西元2013年限制員工權利新股計畫

5.核准盈餘轉增資發行新股案

6.核准修訂本公司背書保證作業程序

7.核准修訂本公司資金貸與作業程序

8.核准修訂本公司取得或處分資產處理程序

9.核准修訂本公司股東會開會程序三、選舉事項

選舉董事案(含獨立董事)四、臨時動議5.停止過戶起始日期:102/04/216.停止過戶截止日期:102/06/197.其他應敘明事項:無

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