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【公告】更正佳總董事會決議召開102年股東常會事宜

中央商情網/ 2013.04.30 00:00
日  期:2013年04月30日公司名稱:佳總(5355)主  旨:更正本公司董事會決議召開102年股東常會事宜發言人:陳冠民說  明:1.董事會決議日期:102/04/302.股東會召開日期:102/06/173.股東會召開地點:桃園市桃鶯路398號(住都大飯店-祥福廳)。4.召集事由:(一)報告事項1.101年度營業狀況2.監察人查核101年度決算表冊報告3.101年度背書保證情形報告4.首次採用國際財務報導準則(以下簡稱IFRS),對本公司可供分配盈餘之調整情形報告(二)承認事項1.101年度營業報告書及財務報表案2.101年度盈虧撥補案3.資本公積彌補虧損案4.100年度現金增資計劃變更報告(三)討論事項1.修改本公司「背書保證辦法」案2.修改本公司「資金貸與他人作業程序」案3.修改本公司「股東會議事規則」案4.改選本公司董事及監察人案5.解除董事競業禁止限制案(四)臨時動異5.停止過戶起始日期:102/04/196.停止過戶截止日期:102/06/177.其他應敘明事項:依公司法第一七二條之一規定,持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向本公司就本年度股東常會提出建議議案,各股東之提案以一項為限,提案內容及標點符號不得超過300字,否則該案不予列入。如欲於本次股東常會提出議案者,請將書面提案註明股東戶號及姓名或名稱並蓋妥原留印鑑後,於102年4月2日起至102年4月12日止之期間內,寄(送)達本公司(地址:桃園市大林里興邦路39-4號),信封上加註「股東會提案函件」,逾期恕不受理。

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