永美科技：補更正公告董事會決議召開102年股東常會

第三十四條　第32款1.董事會決議日期:102/04/292.股東會召開日期:102/06/173.股東會召開地點:新北市土城區三民路4號3樓(土城工業區服務中心)4.召集事由:壹、報告事項：(1)一Ｏ一年度營業報告。(2)一Ｏ一年度監察人查核報告。(3)修訂本公司「董事會議事運作管理辦法」案。(4)本公司首次採用國際財務報導準則(以下簡稱IFRSs)對保留盈餘之影響及提列特別盈餘公積數額之報告。貳、承認事項：(1)一Ｏ一年度營業報告書及財務報表案。(2)一Ｏ一年度盈餘分配案。參、討論事項：(1)修訂本公司「取得或處分資產處理程式」案。(2)修訂本公司「資金貸與他人處理程式」案。(3)修訂本公司「背書保證處理程式」案。(4)本公司資本公積轉增資發行新股案。肆、臨時動議5.停止過戶起始日期:102/04/196.停止過戶截止日期:102/06/177.其他應敘明事項:本公司訂定102年4月10日起至102年4月19日止，受理持股百分之一以上股東就本次股東常會提案，凡有意提案之股東請於上述期間依規定辦理提案手續並敘明聯絡人及方式，以備董事會審查及回覆審查結果。受理提案處所：新北市土城區復興街7號；永美科技材料股份有限公司。