日　　期：2013年04月29日公司名稱：佳穎精密(3310)主　　旨：本公司董事會決議102年股東常會召開事宜(第二次)發言人：葉春木說　　明：1.董事會決議日期:102/04/292.股東會召開日期:102/06/113.股東會召開地點:桃園縣大園鄉和平村14鄰三界壇店8-3號4.召集事由:(一)報告事項1.一Ｏ一年度營運報告2.監察人審查一Ｏ一年度決算表冊報告3.一Ｏ一年度私募有價證券執行情形報告4.本公司一Ｏ一度減資彌補虧損執行情形報告5.本公司一Ｏ一年減資後之健全營運計畫執行情形報告6.採用國際會計準則(IFRSs)，可分配盈餘之調整情形及提列特別盈餘公積數額報告7.其他報告事項(二)承認事項1.一Ｏ一年度營業報告書及決算表冊案2.一Ｏ一年度盈餘分配案3.本公司99年度、100年度及101年度私募現金增資分次發行股數與資金用途變更案(三)討論事項1.修訂「公司章程」案。2.修訂「取得或處分資產處理程序」案。3.修訂「資金貸與及背書保證處理程序」案。(四)臨時動議5.停止過戶起始日期:102/04/136.停止過戶截止日期:102/06/117.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定辦理，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，期間自102年4月3日起至102年4月15日止，受理處所：桃園縣大園鄉和平村14鄰三界壇店8-3號