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【公告】創傑董事會決議召集102年股東常會相關事宜

中央商情網/ 2013.04.29 00:00
日  期:2013年04月29日公司名稱:創傑(5261)主  旨:本公司董事會決議召集102年股東常會相關事宜發言人:黃震說  明:1.董事會決議日期:102/03/272.股東會召開日期:102/06/183.股東會召開地點:新竹市科學工業園區工業東二路1號二樓科技生活館(愛迪生廳)4.召集事由:(一)報告事項:(1)本公司101年度營業報告。(2)審計委員會報告。(3)本公司庫藏股買回執行情形報告。(4)訂定本公司「道德行為準則」報告案。(5)修訂本公司「董事會議事規則」。(二)承認及討論事項:(1)承認本公司101年度營業報告書及財務報表案。(2)承認本公司101年度盈餘分配案。(3)修訂公司章程部分條文。(4)修訂本公司「資金貸與他人管理辦法」及「為他人背書保證管理辦法」案。5.停止過戶起始日期:102/04/206.停止過戶截止日期:102/06/187.其他應敘明事項:依公司法第172條之1,持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向本公司提出102年股東常會議案,惟各股東之提案以一項為限,且提案內容不得超過三百字,否則該提案不予列入,本公司將於102年04月12日起至102年04月22日止受理股東就本次股東常會之提案,凡有意提案之股東務請於102年04月22日下午五時前送達(郵寄者以寄達日期為憑,並請於信封正面加註『創傑科技股份有限公司股東常會提案函件』字樣及以掛號函件寄送)依公司法第172條之1規定辦理提案手續。受理提案處所:新竹市科學工業園區工業東七路5號5樓,創傑科技股份有限公司

財會部收﹝電話:03-5778385﹞。

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