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【公告】安國補充董事會決議召開102年股東常會事宜

中央商情網/ 2013.04.26 00:00
日  期:2013年04月26日公司名稱:安國(8054)主  旨:補充本公司董事會決議召開102年股東常會事宜發言人:蔡玲君說  明:1.董事會決議日期:102/04/262.股東會召開日期:102/06/143.股東會召開地點:南港軟體工業園區視訊會議中心(台北市南港區三重路19-10號2樓)4.召集事由: (1)報告事項

A.監察人審查101年度決算表冊報告

B.大陸投資情形

C.本公司辦理私募有價證券案情形報告

D.本公司首次採用國際財務報導準則(IFRSs),可分配盈餘調整之情形及特別盈餘

公積提列數額報告

E.其他報告事項 (2)承認事項

A.承認營業報告書暨101年度決算表冊案

B.承認101年度盈餘分配案 (3)討論事項

A.修訂本公司「背書保證處理程序」案

B.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案

C.解除董事競業禁止限制案

D.發行本公司102年限制員工權利新股案 (4)臨時動議5.停止過戶起始日期:102/04/166.停止過戶截止日期:102/06/147.其他應敘明事項:無。

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