日　　期：2013年04月26日公司名稱：艾華電子(6204)主　　旨：董事會決議召開股東常會之補充發言人：成書英說　　明：1.董事會決議日期:102/04/262.股東會召開日期:102/06/103.股東會召開地點:桃園大飯店2F(桃園市大興路269號)4.召集事由:（一）報告事項：（1）一○一年度營業狀況報告（2）監察人審查一○一年度決算表冊報告（3）報告採用國際財務報導準則對本公司可分配盈餘之調整情形及所提列之特別盈餘公積數額（4）實施庫藏股買回公司已發行股份執行完畢報告（5）修訂本公司「董事會議事規範」案（6）其他報告事項（二）承認事項：（1）一○一年度決算表冊案。（2）一○一年度盈餘分派案。（三）討論暨選舉事項：（1）修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案（2）修訂本公司「背書保證作業程序」案（3）修訂本公司「股東會議事規則」案（4）修訂本公司「董事及監察人選任程序」案（5）全面改選董事（含獨立董事二名）、監察人案（6）解除本公司董事競業競止之限制案（7）其他討論事項（四）臨時動議。5.停止過戶起始日期:102/04/126.停止過戶截止日期:102/06/107.其他應敘明事項:無