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普誠科技:公告本公司董事會決議召開股東會相關事項-新增議案

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2013.04.26 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:102/04/262.股東會召開日期:102/06/103.股東會召開地點:新北市新店區中興路三段219-2號二樓(中信商務會館)4.召集事由:(一)報告事項:(1)報告本公司一百零一年度營運狀況。(2)審計委員會審查本公司一百零一年度決算表冊查核報告書。(3)報告本公司背書保證情形。(4)報告本公司「董事會議事規則」修訂情形。(5)報告本公司首次採用國際財務報導準則對保留盈餘之影響及提列特別盈餘公積數額。(二)承認事項:(1)承認本公司一百零一年度營業報告書及決算表冊案。(2)承認本公司一百零一年度盈餘分配案。(三)討論事項:(1)討論本公司「資金貸與他人作業程式」修訂案。(2)討論本公司「背書保證辦法」修訂案。(四)臨時動議5.停止過戶起始日期:102/04/126.停止過戶截止日期:102/06/107.其他應敘明事項:(一)依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向公司提出股東常會議案,但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國102年4月8日起至民國102年4月17日止受理股東就本次股東常會之提案,凡有意提案之股東務請於民國102年4月17日下午5時前提出並敘明聯絡人及聯絡方式,以利董事會審查及回覆審查結果。郵寄者以送達日期為憑,並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣,以掛號函件寄送。受理提案處所:普誠科技股份有限公司;地址:新北市新店區寶橋路二三三之一號二樓;電話:02-29162151。(二)開會通知書及委託書將於開會三十日前另行郵寄各股東,屆時如未收到者,請逕向「大華證券股份有限公司股務代理部」洽詢(電話:02-23892999)。

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