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【公告】逸昌科技董事會修訂股東會召開事由

中央商情網/ 2013.04.26 00:00
日  期:2013年04月26日公司名稱:逸昌科技(3567)主  旨:董事會修訂股東會召開事由發言人:林榮勳說  明:1.董事會決議日期:102/04/262.股東會召開日期:102/06/173.股東會召開地點:新竹縣竹北市新泰路35號9樓會議室(聯合科技大樓)。4.召集事由:1. 報告事項[1] 報告本公司一O一年度營業狀況。[2] 監察人審查一O一年度決算表冊報告。[3] 庫藏股買回執行情形報告。[4] 修訂「董事會議事規則」報告。[5] 增訂「董事監察人暨經理人道德行為準則」報告。[6] 首次採用國際財務報導準則,對保留盈餘之影響及提列特別盈餘公積數額報告。2. 承認事項[1] 本公司一O一年度財務決算表冊,提請承認。[2] 本公司一O一年度虧損撥補案,提請承認。3. 討論事項[1]

本公司提撥資本公積發放現金案,提請 公決。[2]

擬修訂本公司「資金貸與及背書保證作業」部分條文案,提請 公決。[3]

增訂「監察人之職責範疇規則」案,提請 公決。4. 其他議案及臨時動議5.停止過戶起始日期:102/04/196.停止過戶截止日期:102/06/177.其他應敘明事項:無

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