協易機械：補充董事會決議召開102年股東常會事宜

第二條　第17款1.董事會決議日期:102/04/252.股東會召開日期:102/06/103.股東會召開地點:桃園市縣府路三三二號十一樓(桃園縣工業會十一樓會議室)4.召集事由:一、報告事項：(1)一○一年度營業報告(2)監察人審查報告(3)庫藏股買回執行情形及修訂第五次暨訂定第六次買回庫藏股轉讓員工辦法報告(4)一○一年度背書保證金額報告(5)首次採用國際財務報導準則（IFRSs）後，可分配盈餘調整情形及提列特別盈餘公積數額報告二、承認事項：(1)一○一年度營業報告書及財務報表案(2)一○一年度盈餘分配案三、討論暨選舉事項：(1)討論資本公積發放現金案(2)討論公司章程部分條文修訂案(3)討論「資金貸與及背書保證作業程式」修訂案(4)討論「取得或處分資產處理程式」修訂案(5)討論發行限制員工權利新股案(新增)(6)選舉第十四屆董事及監察人案(7)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案四、臨時動議5.停止過戶起始日期:102/04/126.停止過戶截止日期:102/06/107.其他應敘明事項:無