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【公告】力麒變更102年股東常會召集事由

中央商情網/ 2013.04.24 00:00
日  期:2013年04月24日公司名稱:力麒(5512)主  旨:變更102年股東常會召集事由發言人:柯賢仁說  明:1.董事會決議日期:102/04/242.股東會召開日期:102/06/053.股東會召開地點:台北市松江路一六二號地下二樓4.召集事由:一、報告事項:(1)101年度營業報告書。(2)101年度監察人查核報告書。(3)101年度背書保證總額及資金貸與他人總額。(4)國內第三次無擔保轉換公司債募集發行情形。(5)國內第四次無擔保轉換公司債募集發行情形。(6)庫藏股買回執行情形報告。(7)首次採用國際財務報導準則(IFRSs)對保留盈餘之影響及提列特別盈餘公積數額報告。二、承認事項:(1)101年度營業報告書及財務報表案。(2)101年度盈餘分配案。三、討論事項:(1)修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文案。(2)修訂「背書保證作業程序」部分條文案。(3)盈餘轉增資發行新股案。四、臨時動議5.停止過戶起始日期:102/04/076.停止過戶截止日期:102/06/057.其他應敘明事項:無。

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