日 期：2013年04月23日公司名稱：禾昌(6158)主 旨：確認本公司一○二年股東常會召開相關事宜發言人：欽憶弘說 明：1.董事會決議日期:102/04/232.股東會召開日期:102/06/103.股東會召開地點:桃園市桃鶯路398號(住都大飯店)4.召集事由:(一)報告事項1.報告一○一年度營業狀況。2.監察人審查一○一年度決算表冊報告。3.報告本公司赴大陸投資概況。4.修訂本公司「董事會議事辦法」部分條文報告。5.其他報告事項。(二)承認事項1.承認一○一年度營業報告書及決算表冊案。2.承認一○一年度盈餘分配案。(三)討論事項(一)1.討論修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。2.討論修訂本公司「背書保證辦法」部分條文案。3.討論修訂本公司「公司章程」部分條文案。4.討論修訂本公司「董事及監察人選任程序」部分條文案。(四)選舉事項1.選舉第十屆董事及監察人。(五)討論事項(二)1.解除新任董事競業禁止案。5.停止過戶起始日期:102/04/126.停止過戶截止日期:102/06/107.其他應敘明事項:(1)盈餘分配案經董事會決議通過，擬議每股配發現金股利0.95元。(2)本次公告受理股東提案期間(102/4/3-102/4/12)並無其他股東提案之情形。