【公告】亞都麗緻補充董事會召開102年股東常會事宜
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13 年前
日 期：2013年04月23日公司名稱：亞都麗緻(5703)主 旨：補充本公司董事會召開102年股東常會事宜發言人：吳秀榮說 明：1.董事會決議日期:102/04/232.股東會召開日期:102/06/243.股東會召開地點:台北市民權東路二段四十一號地下室一樓宴會廳。4.召集事由:(一)報告事項：1.101年度營業狀況報告。2.監察人審查101年度營業決算表冊報告。3.採用國際財務報導準則對本公司可分配盈餘之調整情形及所
提列之特別盈餘公積數額報告。4.修訂本公司【董事會議議事規則】報告案。5.關係人捐贈報告案。(二)承認事項：1.承認101年度決算表冊案。2.承認101年度盈餘分配案。(三)討論及選舉事項1.討論修訂本公司【股東會議議事規則】案。2.改選本公司董事及監察人案。3.討論解除本公司新任董事競業禁止限制案。(四)臨時動議。5.停止過戶起始日期:102/04/266.停止過戶截止日期:102/06/247.其他應敘明事項:無
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