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【公告】榮輪科技董事會決議召開102年股東常會事宜

中央商情網/ 2013.04.23 00:00
日  期:2013年04月23日公司名稱:榮輪科技(8350)主  旨:本公司董事會決議召開102年股東常會事宜。發言人:小林大裕說  明:1.事實發生日:102/04/232.發生緣由:董事會決議日期: 102/04/23股東會召開日期: 102/06/25股東會召開地點: 彰化縣福興鄉福興工業區興業路七號 本公司會議室召集事由:(一)報告事項:(1)一○一年度營業報告。(2)監察人審查一○一年度決算表冊報告。(3)赴大陸從事間接投資報告。(4)一○一年度背書保證情形報告。(5)修訂本公司「董事會議事辦法」報告。(二)承認事項:(1)一○一年度營業報告書及財務報表承認案。(2)一○一年度盈餘分配案。(三)討論事項:(1)修訂本公司「公司章程」案。(2)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。(3)修訂本公司「背書保證管理辦法」案。(4)增補選本公司董事兩名。(5)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制。(四)其他議案及臨時動議股票停止過戶期間:自102/04/27起至 102/06/25止。3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:受理股東書面提案相關事項如下:依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上之股東,得以書面向公司提出股東常會議案之申請。提案內容限以一項並以300字為限,超過一項或300字者,均不列入議案。提案股東應親自或委託他人出席股東常會,並參與該項議案討論。本公司自102年4月25日起至102年5月6日下午五時止,受理股東提案申請,受理提案地點:彰化縣福興鄉福興工業區興業路七號,聯絡電話:04-7685007。本公司將於股東會召集通知日前,將處理結果通知提案股東,並將合於公司法第172條之1規定之議案列於開會通知。

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