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【公告】誠品生補充召開董事會決議102年股東常會召開事宜(增列議案)

中央商情網/ 2013.04.23 00:00
日  期:2013年04月23日公司名稱:誠品生(2926)主  旨:補充本公司召開董事會決議102年股東常會召開事宜(增列議案)發言人:黃建昌說  明:1.董事會決議日期:102/04/232.股東會召開日期:102/06/243.股東會召開地點:台北市信義區松高路11號 (誠品信義店6樓會議室)4.召集事由:一、報告事項:(1)民國一○一年度營業報告。(2)監察人審查一○一年度決算表冊報告。(3)修訂「董事會議事規則」報告。(4)本公司首次採用國際財務報導準則(IFRSs),可分配盈餘調整之情形及特別盈

餘公積提列數額報告。二、承認事項:(1)民國一○一年度營業報告書及財務報表案。(2)民國一○一年度盈餘分派案。三、討論事項:(1)修訂本公司「背書保證作業程序」案。(2)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。(3)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(4)解除董事之競業禁止案。5.停止過戶起始日期:102/04/266.停止過戶截止日期:102/06/247.其他應敘明事項:一、依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向公司提出股東常會議案,但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國102年04月16日起至民國102年04月26日止受理股東就本次股東常會之提案,凡有意提案之股東務請於民國102年04月26日17時前寄(送)達並敘明聯絡人及聯絡方式,以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣,以掛號函件寄送。二、受理股東之提案處所:誠品生活股份有限公司(地址:台北市信義區松德路204號B1)。

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