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【公告】佳格補充董事會決議召開102年股東常會

中央商情網/ 2013.04.23 00:00
日  期:2013年04月23日公司名稱:佳格(1227)主  旨:補充本公司董事會決議召開102年股東常會發言人:曹德風說  明:1.董事會決議日期:102/04/232.股東會召開日期:102/06/143.股東會召開地點:桃園縣大園鄉溪海村崙頂37號(本公司大園廠員工交誼廳)4.召集事由:一.報告事項:(一)101年度營業報告。(二)監察人查核101年度決算報告。(三)採用國際財務報導準則,可分配盈餘之調整情形及提列之特別盈餘公積數額報告。二.承認事項:(一)承認本公司101年度營業報告書及財務報表案。(二)承認本公司101年度盈餘分派案。三.討論及選舉事項:(一)修訂「公司章程」案。(二)101年度盈餘轉增資發行新股案。(三)修訂「資金貸與他人作業程序」案。(四)修訂「背書保證作業程序」案。(五)選舉第十一屆董事及監察人案。(六)解除董事競業禁止限制案。四.其他議案:五.臨時動議5.停止過戶起始日期:102/04/166.停止過戶截止日期:102/06/147.其他應敘明事項:無。

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