日　　期：2013年04月19日公司名稱：福壽實業(1219)主　　旨：本公司董事會決議召開股東會事宜第二次發言人：王祥麟說　　明：1.董事會決議日期:102/04/192.股東會召開日期:102/06/183.股東會召開地點:台中市沙鹿區中山路658號(台中市沙鹿勞工育樂中心)4.召集事由:一.報告事項:(1)、ㄧ○ㄧ年度營業報告書。(2)、ㄧ○ㄧ年度監察人查核報告書。(3)、ㄧ○ㄧ年度背書保證情形。(4)、其他報告事項。二.承認事項:(1)、ㄧ○ㄧ年度決算表冊。(2)、ㄧ○ㄧ年度盈餘分配案。三.討論事項:(1)、本公司盈餘轉增資發行新股案。(2)、修訂本公司「公司章程」案。(3)、修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。(4)、修訂本公司「背書保證作業程序」案。5.停止過戶起始日期:102/04/206.停止過戶截止日期:102/06/187.其他應敘明事項:無。