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【公告】達鴻補充召開102年股東常會

中央商情網/ 2013.04.17 00:00
日  期:2013年04月17日公司名稱:達鴻(8056)主  旨:補充本公司召開102年股東常會發言人:莊鋒域說  明:1.董事會決議日期:102/04/172.股東會召開日期:102/05/283.股東會召開地點:新竹縣湖口鄉新竹工業區光復路12號(本公司)4.召集事由:一、報告事項:

(一)民國101年度營業報告

(二)審計委員會查核報告

(三)民國101年度已赴大陸地區從事間接投資情形報告

(四)修訂「董事會議事規則」報告

(五)首次採用國際財務報導準則對保留盈餘之影響及提列特別盈餘公積

數額之報告(增列)二、承認事項

(一)民國101年度營業報告書與財務報表案

(二)民國101年度虧損撥補案三、討論及選舉事項

(一)辦理減資彌補虧損案

(二)修訂「資金貸予他人作業程序」及「背書保證作業程序」案

(三)全面改選董事及獨立董事案

(四)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案四、臨時動議五、散

會5.停止過戶起始日期:102/03/306.停止過戶截止日期:102/05/287.其他應敘明事項:無。

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