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【公告】新光金代子公司新光證券投資信託股份有限公司董事會代行股東會重要決議事項

中央商情網/ 2013.04.17 00:00
日  期:2013年04月17日公司名稱:新光金(2888)主  旨:母公司代子公司新光證券投資信託股份有限公司董事會代行股東會重要決議事項發言人:許

澎說  明:1.股東常會日期:102/04/172.重要決議事項:(一)本公司101年度監察人審查決算報告。(二)本公司101年度營業報告書。(三)本公司首次採用國際財務報導準則,對保留盈餘之影響及提列特別盈餘公積數額之報告。(四)承認本公司101年度營業報告書及經會計師查核簽證完成之財務報告。決議:本案經主席徵詢全體出席董事一致無異議照案通過。(五)承認本公司101年度盈餘分配案。決議:本案經主席徵詢全體出席董事一致無異議照案通過。3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是4.其他應敘明事項:無。

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