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鑫晶鑽:公告本公司董事會決議修訂102年股東常會之召集事由

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2013.04.15 00:00
第三十四條 第32款1.董事會決議日期:102/04/152.股東會召開日期:102/06/283.股東會召開地點:桃園縣楊梅市秀才路851號桃園職業訓練中心--綜合大樓國際會議廳4.召集事由: (1)宣佈開會 (2)主席致詞 (3)報告事項:  A.101年度營業報告書  B.101年度審計委員會查核報告書  C.本公司首次採用國際財務報導準則(IFRSs),可分配盈餘調整之情形及特別盈餘   公積提列數額報告。  D.101年第一次私募有價證券辦理情形報告  E.如有股東依公司法第172條之1提案,但未列入討論案者,需提出報告。 (4)承認事項:  A.101年度營業報告書及財務報表案  B.101年度虧損撥補案 (5)討論事項:  A.修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案  B.修訂本公司「資金貸與他人作業程式」部分條文案  C.修訂本公司「背書保證作業管理辦法」部分條文案 (6)其他議案及臨時動議 (7)散會5.停止過戶起始日期:102/04/306.停止過戶截止日期:102/06/287.其他應敘明事項: (1)依證券交易法第26條之2規定,對於持有本公司股票未滿壹仟股之股東,其股東   常會之開會通知書將以公告方式為之。 (2)依公司法第172條之1規定辦理,自民國102年4月22日起至102年5月2日止受理股   東提案申請。受理提案之處所:新竹科學工業園區園區二路9-1號 鑫晶鑽科技   股份有限公司董事長秘書室,其他相關事宜將依規定另行公告之。

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