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F-環宇:本公司董事會決議召開股東常會

第三十四條 第32款1.董事會決議日期:102/04/032.股東會召開日期:102/06/283.股東會召開地點:福華文教會館 台灣台北市新生南路3段30號203室4.召集事由:(1)報告事項: A. 民國101年度營業報告書 B. 審計委員會審查民國101年度決算表冊報告 C. 修訂本公司董事會議事規則案 D. 採用國際財務報導準則,可分配盈餘調整之情形及特別盈餘公積提列數額報告(2)承認事項: A. 民國101年度決算表冊案。 B. 民國101年盈餘分配案(3)討論事項: A. 修訂資金貸與他人作業程式案 B. 修訂背書及保證作業程式案 C. 發行限制員工權利新股案(4)臨時動議5.停止過戶起始日期:102/04/306.停止過戶截止日期:102/06/287.其他應敘明事項:依公司法第172條之1第2項規定,於召開股東常會前受理股東提案權,公告受理期間為102/04/19至102/04/30止(台灣時間)。受理股東提案處所:台灣台北市開封街一段37號6樓 (本公司之台北辦事處)。

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