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建榮工業:公告本公司董事會決議召開一○二年股東常會事宜

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2013.03.30 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:102/03/292.股東會召開日期:102/06/183.股東會召開地點:桃園縣楊梅市大模街九號三樓(楊梅鎮農會三樓)4.召集事由:一、報告事項: (一)一○一年度營業報告暨一○二年度營業展望。 (二)監察人審查一○一年度決算報告書。 (三)修訂本公司「董事會議事規範」報告。 (四)其他報告事項。二、承認事項: (一) 一○一年度財務決算表冊承認案。 (二) 一○一年度虧損撥補承認案。三、討論及選舉事項: (一)擬修訂本公司『資金貸與作業程式』案。 (二)擬修訂本公司『背書保證作業程式』案。 (三)改選董事及監察人案。 (四)擬解除董事競業禁止案。四、其他議案及臨時動議:5.停止過戶起始日期:102/04/206.停止過戶截止日期:102/06/187.其他應敘明事項:一、依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向公司提出股東常會議案。但以一項為限,提案超過一項者,均不列入議案。股東所提議案以三百字為限,超過三百字者,該提案不予列入議案,提案股東應親自或委託他人出席股東常會,並參與該項議案討論。二、股東如欲於本次股東常會提出議案者,本公司將於一○二年四月十二日起至一○二年四月二十二日下午四時前,依公司法第172條之1規定辦理書面提案手續。三、請將提案函件送達本公司受理處所(郵寄者以提案函件寄達受理處所為憑,並請於信封上加註「股東會提案函件」字樣及以掛號函件寄送):建榮工業材料股份有限公司〈地址:桃園縣楊梅市民豐路277號〉,電話:03-4754728轉308分機。

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