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合正科技:公告本公司102年股東常會日期、地點及召集事由

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2013.03.29 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:102/03/292.股東會召開日期:102/06/183.股東會召開地點:桃園縣中壢市文化路383之20號4.召集事由:(一)報告事項:(1)本公司一○一年度營業報告。(2)監察人審查一○一年度決算表冊報告。(3)一○一年度股東常會通過減資彌補案之執行情形報告暨健全營運計劃書執行成效報告。(4)本公司背書保證情形報告。(5)本公司首次採用國際財務報導準則(IFRSs),可分配盈餘調整之情形及特別盈餘公積提列數額報告。(二)承認事項:(1)本公司一○一年度決算表冊暨營業報告書承認案。(2)本公司一○一年度虧損撥補承認案。(3)本公司背書保證超額追認案。(三)討論事項:(1)修訂本公司「資金貸與他人作業程式」部分條文案,提請討論。(2)修訂本公司「背書保證辦法」部分條文案,提請討論。(四)其它議案及臨時動議。5.停止過戶起始日期:102/04/206.停止過戶截止日期:102/06/187.其他應敘明事項:(1)依公司法172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向公司提出股東常會議案,但以一項並以300字為限,本公司擬訂於民國102年4月12日起至民國102年4月22日止受理股東就本次股東常會之提案,凡有意提案之股東務請於民國102年4月22日17時前寄(送)達並敘明聯絡人及聯絡方式,以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註「股東會提案函件」字樣,以掛號函件寄送﹚,受理提案處所:合正科技股份有限公司財務部,桃園縣中壢市東園路38-1號。(2)依公司法一六五條規定:自102年4月20日起至102年6月18日止停止股票過戶登記,凡持有本公司股票尚未辦理過戶者,務請於102年4月19日下午4時30分前駕臨或掛號郵寄(以郵戳日期截至4月19日為準)本公司股務代理人群益金鼎證券股份有限公司股務代理部(地址:台北市大安區敦化南路二段97號B2)辦理過戶手續。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司集中辦理過戶者,本公司將依台灣集中保管結算所(股)公司送交之資料逕行辦理過戶。(3)依證券交易法第26條之2規定,對於持有記名股票未滿一仟股股東,其股東常會之召集通知得於開會30日前,以公告方式為之,故不另行寄發開會通知書,請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理人群益金鼎證券股份有限公司股務代理部洽詢開會事宜或於當日前往出席股東常會。持股滿一仟股以上之股東其開會通知書將於股東常會前三十日寄發各股東,屆時未收到者,請書明股東戶號、戶名、身份證字號或統一編號,逕向本公司股務代理人群益金鼎證券股份有限公司股務代理部洽詢。(4)本次股東會如有公開徵求委託書情事,徵求人應於股東常會開會前三十八日依規定將相關資料送達本公司(公司地址:中壢市東園路38之1號),並副知證基會。(5)本次股東常會委託書統計驗證機構為群益金鼎證券股份有限公司股務代理部。

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