日　　期：2013年03月29日公司名稱：亞洲光學(3019)主　　旨：本公司董事會決議召開102年股東會常會發言人：張士駿說　　明：1.董事會決議日期:102/03/292.股東會召開日期:102/06/193.股東會召開地點:台中市潭子區台中加工出口區南二路20號(潭子加工出口區自強堂)4.召集事由:壹、報告事項(一)一○一年度營業報告。(二)監察人審查報告。(三)一○一年度轉投資情形。(四)董事會議事規則修訂案。(五)採用國際會計準則相關調整提列案。(六)其他報告事項。貳、承認、討論及選舉事項(一)一○一年度營業報告書及財務報表案。(二)一○一年度盈虧撥補案。(三)本公司「資金貸與他人作業程序」修訂案。(四)本公司「背書保證作業程序」修訂案。(五)改選第十二屆董事及監察人案。(六)解除新任董事競業禁止限制案。參、臨時動議及其他議案。5.停止過戶起始日期:102/04/216.停止過戶截止日期:102/06/197.其他應敘明事項:無