日　　期：2013年03月29日公司名稱：旭晶能源(3647)主　　旨：本公司董事會決議召開一Ｏ二年股東常會發言人：吳怡璇說　　明：1.董事會決議日期:102/03/292.股東會召開日期:102/06/203.股東會召開地點:苗栗縣銅鑼鄉中平村中隆二路4號(本公司苗栗分公司會場)4.召集事由:(一)報告事項(1).本公司一Ｏ一年度營業報告。(2).監察人審查一Ｏ一度決算表冊報告。(3).修訂本公司「董事會議事規範」報告。(4).私募有價證券辦理情形報告。(5).其他事項報告((含股東提案、提名未列入之理由說明，現金增資執行進度報告)(二)承認事項(1).承認一Ｏ一年度營業報告書及財務報表案。(2).承認一Ｏ一年度虧損撥補案(含首次採用IFRS之調整報告)。(三)討論及選舉事項(1).修訂本公司「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序」案。(2).修訂本公司「股東會議事規則」案。(3).討論為長期資金籌措擬於適當時機辦理私募現金增資發行新股案。(4).選舉本公司第三屆董事及監察人(5).解除本公司改選後新任董事及其代表人競業禁止限制案。(四)臨時動議5.停止過戶起始日期:102/04/226.停止過戶截止日期:102/06/207.其他應敘明事項:無。