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F-康聯:公告本公司董事會決議召開一○二年股東常會相關事宜

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2013.03.29 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:102/03/292.股東會召開日期:102/06/253.股東會召開地點:台北市松山區敦化北路100號2樓(王朝大酒店貴賓軒)4.召集事由:(一)報告事項(1)2012年度營業報告。(2)審計委員會查核報告。(二)承認事項(1)承認2012年度經審核合併財務報表及營業報告書。(2)承認2012年度盈餘分派案。(三)討論事項(1)修訂本公司「董事會議事規範」案。(2)修訂本公司章程案。(3)修訂本公司「背書保證作業程式」案。(4)修訂本公司「資金貸與他人作業程式」案。(四)其他議案及臨時動議。5.停止過戶起始日期:102/04/276.停止過戶截止日期:102/06/257.其他應敘明事項:受理持股1%及以上股東書面提案期間及場所:102年4月19日至102年4月29日,每日上午9點至下午5點,於台北市松山區敦化北路170號10樓D室。

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