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F-科納:本公司董事會通過召開民國102年股東常會

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2013.03.29 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:102/03/292.股東會召開日期:102/06/283.股東會召開地點:台北市瑞光路399號一樓東側4.召集事由:(一)報告事項1.民國101年度營業報告。2.審計委員會101年審查報告書。3.修訂「董事會議事規則」報告。4.採用國際財務報導準則(簡稱IFRSs)致可分配盈餘調整情形 及提列特別盈餘公積數額報告。(二)承認事項1.承認101年度營業報告書及財務報表案。2.承認101年度盈餘分派案。(三)討論事項1.修訂本公司「資金貸與他人作業程式」案。2.修訂本公司「背書保證作業程式」案。3.修訂本公司「股東會議事規則」案。4.修訂本公司「董事選舉辦法」案。5.解除董事競業禁止之限制案(四)其他議案或臨時動議。5.停止過戶起始日期:102/04/306.停止過戶截止日期:102/06/287.其他應敘明事項:受理股東提案期間:民國102年4月17日至4月26日下午五時止(以郵戳或快遞送達收據為憑)受理股東提案處所:台北市內湖區瑞光路288號6樓開會通知書及委託書於開會三十日前分別寄送各股東,屆時如尚未收到者,請書明股東戶號、姓名及詳細地址,逕向中國信託商業銀行代理部洽詢,電話:(02)21811911。

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