日　　期：2013年03月29日公司名稱：圓方創新(5395)主　　旨：本公司董事會決議事項發言人：邱坤洋說　　明：1.事實發生日:102/03/292.公司名稱:圓方創新股份有限公司3.與公司關係[請輸入本公司或子公司]:本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:(1)擬訂本公司102年度股東常會日期、地點、議程及股東提案權辦理期限案(2)本公司101年度營業報告書及財務報表(含合併報表)(3)本公司101年度虧損撥補案(4)修訂本公司「背書保證作業程序」案(5)修訂本公司「資金貸與他人管理辦法」案(6)修訂本公司「股東會議事規則」案(7)本公司轉投資公司萬達開發股份有限公司擬參與新竹竹東土地重劃案(8)本公司擬參與澎湖縣政府BOT案(9)本公司會計主管人事變動案6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無