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風青:公告董事會決議股東常會召開日期及召集事由

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2013.03.29 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:102/03/292.股東會召開日期:102/06/203.股東會召開地點:高雄市大寮區華中路1號(大發工業區服務中心3樓會議室)4.召集事由:一、報告事項 (1)101年度營業報告。 (2)監察人查核101年度決算表冊報告。 (3)背書保證辦理情形報告。 (4)大陸投資情形報告。 (5)國內第一次有擔保轉換公司債執行情形報告。 (6)可分配盈餘之調整情形及提列特別盈餘公積數額報告。 (7)股東提案處理說明。 (8)公司治理制度評量報告。二、承認事項 (1)承認101年度決算表冊案。 (2)承認101年度虧損撥補案。三、討論及選舉事項 (1)修訂「資金貸與他人作業程式」案。 (2)修訂「背書保證作業辦法」案。 (3)修訂「公司章程」案。 (4)全面改選董事、監察人案。 (5)解除董事競業禁止之限制案。四、臨時動議5.停止過戶起始日期:102/04/226.停止過戶截止日期:102/06/207.其他應敘明事項:公司債停止轉換期間為102年4月22日至102年6月20日

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