利勤實業：公告本公司董事會重要決議事項
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第二條 第49款1.事實發生日:101/03/282.公司名稱:利勤實業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司董事會決議事項6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:(1)通過本公司101年度營業報告書及財務報表承認案。(2)通過本公司101年度盈餘分配案。(3)通過本公司首次採用國際財務報導準則(IFRSs)對保留盈餘之影響及提列特別盈餘公積數額之報告依101.4.6金管證發字第1010012865號(註1)函規定報告。(4)通過本公司因簽證會計師事務所內部輪調變更簽證會計師案。(5)通過本公司101年度內部控制制度聲明書案。(6)通過本公司盈餘轉增資發行新股案。(7)通過修訂本公司章程案。(8)通過本公司獨立董事補選作業案。(9)通過修訂本公司董事會議事規則案。(10)通過修訂本公司資金貸與及背書保證作業程式案。(11)通過修訂本公司取得或處分資產處理程式案。(12)通過召集本公司102年股東常會案。
