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【公告】阿瘦董事會決議召開102年股東常會

中央商情網/ 2013.03.28 00:00
日  期:2013年03月28日公司名稱:阿瘦(8443)主  旨:本公司董事會決議召開102年股東常會相關事宜發言人:羅榮岳說  明:1.董事會決議日期:102/03/282.股東會召開日期:102/06/283.股東會召開地點:台北市松江路168號13樓 (省商會大會議室)4.召集事由:一、報告事項1.101年度營業報告書2.審計委員會審查101年度決算表冊報告3.首次採用國際財務報導準則(IFRSs)對保留盈餘之影響及提列特別盈餘公積數額報告4.阿瘦股份有限公司合併案5.對大陸投資情形報告6.制定公司治理實務守則7.制定誠信經營守則8.制定道德行為準則管理辦法二、承認事項(1)101年度營業報告書及財務報表案(2)101年度盈餘分配案三、討論事項(1)修訂本公司「公司章程」案(2)修訂本公司「股東會議事規則」案(3)修訂本公司「董事選舉辦法」案四、臨時動議5.停止過戶起始日期:102/04/306.停止過戶截止日期:102/06/287.其他應敘明事項:(1)本公司依據公司法第172條之1規定,受理股東提案權。(2)受理期間:102/04/26~102/05/06。(3)受理處所:台北市中山區松江路168號5樓(本公司財務處)。

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