【公告】佳晶科董事會通過之重要議案

日　　期：2013年03月28日公司名稱：佳晶科(5242)主　　旨：本公司102年第二屆第十五次董事會通過之重要議案發言人：何俊賢說　　明：1.事實發生日:102/03/282.公司名稱:佳晶科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司於102/03/28召開第二屆第十五次董事會,通過重要議案如下:一.本公司101年度營業報告書及財務報表。二.本公司101年度內部控制聲明書。三.本公司101年度虧損撥補表討論案。四.本公司虧損達實收資本額二分之一，依法由董事會提股東會報告案。五.本公司銀行授信額度及相關條件續約。六.本公司新任主辦會計任命案。七.本公司「股東會議事規範」修正案。八.本公司擬補選一席董事。九.本公司一○二年股東常會召集事由討論案。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無