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【公告】尚志董事會決議召開102年股東常會事宜

中央商情網/ 2013.03.28 00:00
日  期:2013年03月28日公司名稱:尚志(3579)主  旨:本公司董事會決議召開102年股東常會事宜發言人:施怡光說  明:1.董事會決議日期:102/03/282.股東會召開日期:102/06/193.股東會召開地點:台北市中山北路三段22號(北設工大樓18樓)4.召集事由:一、報告事項:(1)本公司101年度營業報告。(2)審計委員會審查101年度決算表冊報告。(3)本公司101年度長期資金籌措辦理情形報告。(4)可分配盈餘之調整情形及提列特別盈餘公積數額報告。二、承認事項:(1)本公司101年度營業報告書及財務報表案。(2)本公司101年度盈餘分配案。三、討論事項及其他議案:(1)本公司長期資金籌措案。(2)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。(3)修訂本公司「背書保證作業程序」案。(4)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(5)修訂本公司「股東會議事規則」案。四、臨時動議5.停止過戶起始日期:102/04/216.停止過戶截止日期:102/06/197.其他應敘明事項:(1)凡本公司股東如欲於本次股東常會提出議案者,請於102年4月13日起至102年

4月22日止,於書面提案上註明股東戶號或身分證字號、戶名並加蓋股東印鑑

或簽名後,親自或郵寄(如為郵寄者,其郵件送達日必須在受理提案截止日當

日前,於信封封面上加註「股東會提案函件」字樣並以掛號寄送)送達本公司

受理處所:

尚志半導體股份有限公司財務部(地址:台北市中山區中山北路三段22號)。(2)依證券交易法第26條之2規定,對於持有記名股票未滿一仟股股東,股東常會

之召集通知得於開會30日前,以公告方式為之。

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