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【公告】新麗企業董事會決議召開102年股東會相關事宜

中央商情網/ 2013.03.28 00:00
日  期:2013年03月28日公司名稱:新麗企業(9944)主  旨:本公司董事會決議召開102年股東會相關事宜發言人:陳聰男說  明:1.董事會決議日期:102/03/282.股東會召開日期:102/06/283.股東會召開地點:台南市官田區南部里南部1號(本公司官田廠)4.召集事由:召開102年股東常會 A .報告事項(a)本公司一0一年度營業報告。(b)監察人審查本公司一0一年度決算報告。(c)本公司背書保證辦理情形報告。(d)本公司一0一年度內控聲明書報告。(e)本公司對大陸地區從事投資情形報告。(f)修正本公司「董事會議事規範」報告。(g)本公司首次採用國際財務報導準則(IFRSs),對保留盈餘之影響及提列特別盈餘公積數額之報告。 B .承認事項:(a)本公司一0一年度營業報告書及財務報表(含合併財務報表),提請承認案。。(b)本公司一0一年度盈餘分配,提請承認案。 C .討論暨選舉事項:(a)修正本公司「股東會議議事規則」,提請公決案。(b)修正本公司「取得或處分資產處理程序」,提請公決案。(c)修正本公司「資金貸與他人作業程序」,提請公決案。(d)修正本公司「背書保證作業程序」,提請公決案。(e)改選本公司董事、監察人,提請選舉案。(f)解除本公司董事競業禁止之限制,提請公決案。 D .臨時動議 E .散會5.停止過戶起始日期:102/04/306.停止過戶截止日期:102/06/287.其他應敘明事項:自一0二年四月十九日起至一0二年四月二十九日止,受理股東之提案,受理處所擇定本公司股務室(地址:桃園縣龜山鄉大同路365號)

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