【公告】晶積董事會重要決議事項

日　　期：2013年03月28日公司名稱：晶積(4941)主　　旨：本公司董事會重要決議事項發言人：許揚昌說　　明：1.事實發生日:102/03/282.公司名稱:晶積科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:(1)通過本公司一○一年度自結之財務報表(含合併財務報表）(2)通過本公司一○一年度之財務報表（含合併財務報表）(3)通過一○一年度盈餘分派案(4)通過一○一年度內部控制聲明書暨自行評估執行結果報告案(5)通過修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」及「取得或處分資產處理程序」部份條文案及內部控制制度相關章節(6)通過孫公司聯積電子擬從事美金預售交易(7)通過申請股票上櫃案(8)通過股票上櫃過額配售案(9)通過配合股票申請上櫃，辦理現金增資發行新股提撥公開承銷案(10)通過提名獨立董事候選人名單案(11)通過全面改選董事及監察人案(12)通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案(13)通過召集本公司一○二年股東常會相關事宜6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無