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【公告】松上電子董事會決議召集一○二年股東常會事宜

中央商情網/ 2013.03.28 00:00
日  期:2013年03月28日公司名稱:松上電子(6156)主  旨:本公司董事會決議召集一○二年股東常會事宜發言人:徐仲榮說  明:1.董事會決議日期:102/03/282.股東會召開日期:102/06/283.股東會召開地點:桃園縣楊梅市民隆路26號(本公司會議室)4.召集事由:(一)報告事項1.101年度營業報告書。2.101年度監察人查核報告書。3.本公司健全營運計畫辦理情形。4.修訂本公司「董事會議事辦法」報告。5.採用國際財務報導準則對本公司可分配盈餘之調整情形及所提列之

特別盈餘公積數額報告。(二)承認事項1.101年度營業報告書及財務報表案。2.101年度盈虧撥補案。(三)討論事項一1.修訂本公司「資金貸與及背書保證處理程序辦法」部分條文案。2.修訂本公司「取得或處分資產處理程序辦法」部分條文案。3.修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。(四)選舉事項:全面改選董事及監察人案。(五)討論事項二:解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。(六)臨時動議5.停止過戶起始日期:102/04/306.停止過戶截止日期:102/06/287.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定,受理股東提案權事項:(一)受理期間:102年4月23日起至102年5月2日止,受理股東就本次股東常會之提案,凡有意提案之股東應請於期限內以書面方式寄(送)達本公司。(二)受理提案處所:松上電子股份有限公司,地址:桃園縣楊梅市民隆路26號(本公司財務部)。

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