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【公告】理隆纖維董事會決議召開股東常會相關事宜

中央商情網/ 2013.03.28 00:00
日  期:2013年03月28日公司名稱:理隆纖維(1469)主  旨:公司董事會決議召開股東常會相關事宜發言人:范永鄰說  明:1.董事會決議日期:102/03/282.股東會召開日期:102/06/263.股東會召開地點:中壢市新生路二段466號(本公司中壢廠會議室)。4.召集事由:召開本公司102年股東常會。(一)報告事項:(1)101年度營業報告。(2)監察人審查101年度決算表冊報告。(3)本公司首次採用國際財務報導準則(IFRS),可分配盈餘調整之情形及特別盈餘公積提列數額報告。(二)承認事項:(1)101年度決算表冊案。(2)101年度盈虧撥補案。(三)選舉事項:全面改選董事、監察人案。(四)討論事項:(1)修訂本公司「資金貸予他人作業程序」。(2)修訂本公司「公司背書保證作業辦法」。(3)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。(4)解除第十一屆選任董事及其代表人及經理人之競業禁止限制。(四)其他議案或臨時動議。5.停止過戶起始日期:102/04/286.停止過戶截止日期:102/06/267.其他應敘明事項:102年股東常會受理股東提案權:(1)受理期間:依公司法第172條之1規定,持股1﹪以上之股東如欲於本次股東常會提出議案者,本公司將於102年04月20日起至102年04月29日止受理股東之提案。(2)受理處所:理隆纖維工業股份有限公司-股務室(台北市復興北路369號4樓之6,電話:02-2514-0077 )

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