日　　期：2013年03月28日公司名稱：金山電(8042)主　　旨：本公司董事會決議召開一○二年股東常會相關事宜發言人：張鴻灝說　　明：1.董事會決議日期:102/03/282.股東會召開日期:102/06/213.股東會召開地點:新北市三重區光復路一段68巷11弄1號4.召集事由:一、報告事項(1)一○一年度營業報告(2)監察人審查一○一年度決算表冊報告(3)發行國內第三次無擔保轉換公司債執行情形報告(4)採用國際財務報導準則後，對本公司可分配盈餘之調整情形及所提列之特別盈餘公積數額報告二、承認事項(1)一○一年度決算表冊案(2)一○一年度盈餘分配案三、討論事項(1)修正「資金貸與他人作業程序」部分條文案(2)修正「背書保證施行辦法」部分條文案四、其他議案及臨時動議5.停止過戶起始日期:102/04/236.停止過戶截止日期:102/06/217.其他應敘明事項:(1)開會通知書及委託書將於股東常會30日前函送各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人福邦證券股份有限公司股務代理部洽詢（電話：02-25621658)(2)本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會38日前依規定將相關資料送達本公司(地址:新北市三重區光復路1段68巷11弄1號、電話：02-29950535)，並副知證基會。