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晶鼎:公告本公司董事會決議召開股東常會相關事宜

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2013.03.28 00:00
第三十四條 第32款1.董事會決議日期:102/03/282.股東會召開日期:102/06/273.股東會召開地點:新竹科學園區苗栗縣竹南鎮科中路16號5樓4.召集事由: 一.報告事項: (1)101年度營業報告 (2)監察人審查101年度決算表冊報告 (3)修訂「董事會議事規範」 (4)首次採用國際財務報導準則(IFRSs),可分配盈餘調整之情形及特別盈餘公積 提列數額。 二.承認事項: (1)101年度營業報告書及財務報表案 (2)101年度盈虧撥補案 三.討論及選舉事項: (1)修訂本公司「公司章程」案 (2)修訂本公司「資金貸與他人作業程式」案 (3)修訂本公司「背書保證作業程式」案 (4)辦理減資案 (5)補選獨立董事案 (6)解除新任董事競業禁止之限制案 四.臨時動議5.停止過戶起始日期:102/04/296.停止過戶截止日期:102/06/277.其他應敘明事項: 依公司法第172條之1及第192條之1,受理股東提案及受理獨立董事侯選人提名之相關 事宜如下: (1)受理提案期間:102/04/23起至102/05/02 (2)受理提案處所:本公司財務部(地址:新竹科學工業園區苗栗縣竹南鎮科中路16號) (3)股東如於受理期間提出議案者,將另提請董事會審查,如逾越提案期間提出,即不 列入股東會議案中,並不再送請董事會審查,如蒙審議通過,即依規定辦理後續各 項公告、申報等相關作業。

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