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【公告】新增召集事由-元大寶來期貨(原名:寶來曼氏期貨)召開一百零二年股東常會

中央商情網/ 2013.03.28 00:00
日  期:2013年03月28日公司名稱:元大期貨(6023)主  旨:新增召集事由-元大寶來期貨(原名:寶來曼氏期貨)召開一百零二年股東常會發言人:郭育宏說  明:1.董事會決議日期:102/03/282.股東會召開日期:102/05/173.股東會召開地點:台北市大安區安和路一段27號13樓(中華民國期貨業商業同業公會會議室)4.召集事由:本公司一百零二年股東常會議程預定之內容如下:1.報告事項:(1)本公司一百零一年度營業報告。(2)審計委員會對本公司一百零一年度營業報告書、財務報表及盈餘分配表之審查報告。(3)本公司「董事會議事規範」修正報告。(4)本公司首次採用國際財務報導準則,可分配盈餘調整之情形及特別盈餘公積提列數額報告。2.承認事項:(1)本公司一百零一年度營業報告書及財務報表。(2)本公司一百零一年度盈餘分配案。3.討論事項:(1)資本公積發放現金案。(2)擬修正本公司「公司章程」部分條文。(3)擬重新訂定本公司「股東會議事規則」,並廢止原訂定之「股東會議事規則」。(4)擬修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文。(5)解除本公司董事競業禁止案。5.停止過戶起始日期:102/03/196.停止過戶截止日期:102/05/177.其他應敘明事項:無

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