日　　期：2013年03月27日公司名稱：建錩實業(5014)主　　旨：董事會決議召開102年股東會事宜發言人：李旺峰說　　明：1.董事會決議日期:102/03/272.股東會召開日期:102/06/133.股東會召開地點:桃園縣大園鄉田心村大觀路178號4.召集事由:一、報告事項：(1)101年度營業報告。(2)101年度監察人查核報告。(3)101年度對外背書保證及資金貸與他人情形報告。(4)庫藏股買回執行情形報告。(5)關於境外子公司Linze Investments Limited.資金貸與大陸轉投資孫公司超過總限額改善計畫。(6)本公司首次採用國際財務報導準則，對保留盈餘之影響及提列特別盈餘公積數額報告。二、承認事項：(1)101年度營業報告書及財務報表案。(2)101年度盈餘分配案。三、討論事項：(1)資本公積配發現金案。(2)修訂「公司章程」部分條文案。(3)修訂「資金貸與他人及背書保證作業程序」部分條文案。(4)修訂「股東會議事規則」部分條文案。四、臨時動議5.停止過戶起始日期:102/04/156.停止過戶截止日期:102/06/137.其他應敘明事項:無